Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au reuşit destructurarea unei grupări infracţionale specializate în trafic de droguri de risc și mare risc/ membrii grupării, 4 tineri din Timiș, urmează a fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă

Din cercetări a reieşit că din anul 2017, gruparea constituită din patru tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani, toţi din judeţul Timiş, acţionau pe linia traficului de droguri de risc şi mare risc pe relaţia Olanda-România.

La data de 15 februarie a.c., poliţiştii de crimă organizată au reuşit depistarea şi prinderea în flagrant a unui tânăr de 20 de ani, în timp ce oferea spre comercializare 250 de comprimate  XTC, asupra acestuia găsindu-se alte 240 de comprimate de aceeaşi natură.

La aceeaşi dată, poliţiştii Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au efectuat pe raza municipiului Timișoara, 3 percheziţii la locuinţele membrilor grupării.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate grame 202 grame cannabis și 4.535 comprimate XTC cu diferite logo-uri, în valoare de aproximativ 263.850 de lei.

 În baza probatoriului administrat, membrii grupării urmează a fi prezentați magistraților Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, trafic international de droguri de risc si de mare risc si trafic de droguri de risc și mare risc prev.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate din Arad, sub coordonarea D.I.I.CO.T.- Biroul Teritorial Arad, au depistat şi reţinut un bărbat, bănuit de trafic intern și internațional de droguri de mare risc.

Din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2016 – februarie 2017, bărbatul de 31 de ani, din Timișoara, ar fi importat în repetate rânduri, droguri de risc şi de mare risc, din Mexic, Olanda şi Germania, pe care le-ar fi comercializat prin intermediul unui magazin online. De asemenea, s-a mai stabilit că cel în cauză ar fi expediat droguri unor consumatori, prin intermediul unor firme de curierat rapid sau poștă.

La data de 23 februarie a.c., bărbatul a fost depistat în flagrant de polițiști, în Timișoara, în timp ce primea din Olanda un colet conținând 10 culturi de ciuperci halucinogene.

În urma efectuării a  două percheziții în Timişoara, la locuințele celui în cauză, au fost descoperite și indisponibilizate 15 grame mescalină, 10 grame DMT, 49 timbre LSD, 200 de grame ciuperci halucinogene uscate, 20 de grame canabis, 9 recipiente cu ulei de canabis și 53.551 de lei, 1.006 USD şi 20 de lire, sume susceptibile că ar fi provenit din vânzarea drogurilor.

În ziua de 6 februarie, în timp ce comercializa 70 de grame de cannabis, în schimbul sumei de 1.200 lei, D.H din Arad a fost anhilat de polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad. Tânărul a fost dus acasă de către polițiști unde s-au mai descoperit cinci kilograme de cannabis depozitat în cutii de carton. Tânărul a primit mandat de arestare pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Procurorii DIICOT și ofiţeri de la judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara efectuează zeci de percheziţii domiciliare în Timiş, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări de traficanți de droguri.

„Începând cu luna octombrie a anului 2015, bănuiții ar fi constituit un grup infracțional organizat în vederea procurării și comercializării de droguri de risc și de mare risc (cannabis, amfetamină, ecstasy, ciuperci halucinogene) și substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive, în scopul obținerii de venituri materiale ilicite. Gruparea infracțională era stratificată pe 3 nivele: furnizori, dealeri intermediari și dealeri stradali. Furnizorii ar fi deținut cantități mari de droguri procurate din culturi proprii, introduse în țară din străinătate sau achiziționate prin intermediul anumitor site-uri online și primite în colete, pe care ulterior le-ar fi distribuit dealerilor. În aceeași cauză, în cursul lunii decembrie 2016, polițiștii au surprins în flagrant delict doi dintre membrii grupării în timp ce introduceau în țară un kilogram de amfetamină și peste 1.000 de pastile ecstasy, achiziționate din Olanda. De asemenea, în perioada octombrie 2016 – decembrie 2017, au fost ridicate 6 colete cu droguri de mare risc, care aveau ca destinatar un membru al grupării”, transmit reprezentanții DIICOT Timișoara.

Vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri 80 de persoane. În cadrul acestei acțiuni participă polițiști de la Crimă Organizată din Oradea și Hunedoara, dar și oameni ai legii de la IPJ Arad, Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.

Un agent economic cu domiciliul fiscal în municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adăugată la bugetul general consolidat al statului, fiind selectată pe analiză de risc.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”Activităţi ale agenţiilor de publicitate”.

Perioada verificată: 01.01.2011 – 31.12.2014.

În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare:

• Impozit pe profit………………………………… …….5.187.638 lei
• taxa pe valoarea adăugată……………………………9.183.802 lei
• accesorii……………………………………………… ..3.654.354 lei

Total………………………………………………………18.025.794 lei

Din analiza evidenţei contabile a societăţii se constată faptul că aceasta înregistrează o serie de cheltuieli cu serviciile realizate de diverşi furnizori, pentru care nu poate face dovada realizării efective a acestor servicii (situaţii de lucrări sau orice alte documente justificative). În ceea ce priveşte facturile de achiziţie a mărfurilor, organele de inspecţie fiscală au constatat că acestea nu conţin nici un fel de informaţii cu privire la datele privind expediţia. Avizele de însoţire a mărfurilor nu conţin informaţii cu privire la mijloacele de transport utilizate. Societatea se află în imposibilitatea de a pune la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele de transport pentru bunurile achiziţionate, respectiv livrate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2014. Organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea nu a putut prezenta pentru cheltuielile cu descărcarea de gestiune a mărfurilor livrate, documente justificative care să facă dovada realităţii si că acestea au fost achiziţionate efectiv, drept pentru care aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal. Urmare redimensionării masei impozabile rezultă  impozit pe profit suplimentar în sumă de 5.187.638 lei şi accesorii în sumă de 1.341.097 lei.

Organele de inspecţie fiscală au constatat că în perioada în care societăţii i s-a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, societatea nu colectează şi nu declară TVA aferentă livrărilor de bunuri/servicii facturate. Totodată, societatea nu a ajustat în favoarea statului TVA pentru bunurile existente în stoc şi serviciile neutilizate la data anulării din oficiu de către organele fiscale competente a codului de înregistrare în scopuri de TVA. Pentru facturile de prestări servicii emise de către furnizori, societatea se află în imposibilitatea de a justifica realitatea achiziţiilor acestor servicii cu documente justificative din care să rezulte modul de calcul al sumelor cuprinse în facturi, perioada şi locaţia în care au fost realizate. Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA suplimentar în sumă de 9.183.802 lei şi accesorii în sumă de 2.313.257 lei.

Societatea nu poate justifica realitatea achiziţiilor de mărfuri înregistrate scriptic in evidenţa contabilă, drept pentru care organele de inspectie fiscală au întocmit sesizare penală către DIICOT – Birou Teritorial Arad, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Întrucât societatea a întocmit în mod eronat decontul de TVA, nu a efectuat inventarierea patrimoniului, nu a depus declaraţiile informative cod 394, a desfăşurat activităţi într-o locaţie care nu a fost declarată la registrul comerţului, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă totală de 16.000 lei şi confiscarea sumei de 9.694.480 lei. Pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit Decizia de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad să procedeze conform prevederilor legale.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate derulează 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti.

Anchetatorii au descins în această dimineaţă atât la SIF Bana- Crișanat, cât şI la SIF Muntenia. În vizorul anchetatorilor mai sunt membri ai consiliilor de administraţie, care ar fi manipulat piaţa de capital, dar şi Dragoş Bâlteanu, soţul cântăreţei Cristina Rus. Procurorii spun că aceştia au majorat artifical preţul acţiunilor vândute la Bursa de Valori Bucureşti.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în data de 08 decembrie un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului  infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT – CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa “deal”, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF BANAT CRIŞANA SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004.  La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 25 de  persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.  Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.  Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT.

UPDATE/ Şeful SIF Muntenia, Gabriel Filimon, a fost adus cu mandat la DIICOT. Procurorii îl audiază într un dosar în care fac verificări în legătură cu manipularea pieţei de capital.

Marţi după-amiază au fost prinşi pe o stradă din Arad, patru tineri având asupra lor aproximativ trei kilograme de canabis, ambalat în pliculeţe. Marfa a fost adusă din Italia şi urma să fie valorificată în Timişoara,

Suspecţii, toţi din Timişoara, între care şi un student marocan, au fost urmăriţi în cadrul unei anchete desfăşurate de DIICOT.

Tinerii au fost prinşi pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, în zona autogării. Unul dintre ei tocmai se întorcea din Italia, de unde se presupune că ar fi adus marfa. Cei patru au fost reţinuţi şi transportaţi la sediul DIICOT Timişoara, pentru audieri.

Doi barbati au fost retinuti, aseara, pe o strada din Timisoara, in timp ce tranzactionau 1350 de grame de cocaina, care urma sa fie plasata pe pietele din Arad si Timisoara.

Suspectii au fost prinsi in flagrant de catre procurorii DIICOT Arad, care au fost ajutati de catre politistii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Arad si SRI Arad.

Anchetatorii spun ca cei doi barbati au fost monitorizati timp de cinci luni, existand informatii ca se ocupa cu aprovizionarea pietelor de droguri din cele doua orase.

“Cocaina a fost introdusa in tara ieri dimineata, prin Punctul de trecere a frontierei Turnu (Arad – n.r.), de catre unul dintre suspecti. El a adus drogurile din Spania si urma sa le plaseze celui de-al doilea suspect, ambii fiind prinsi in timpul tranzactiei” a declarat Dan Ilarie, procuror DIICOT Arad

Procurorii spun ca un singur gram de cocaina sa vinde pe piata neagra cu aproximativ 100 de euro, ceea ce inseamna ca valoarea marfii era de 135.000 de euro.

Suspectii au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati judecatorilor Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, sub acuzatiile de “introducere in Romania de droguri de mare risc” si “trafic de droguri de mare risc”, infractiuni pentru care risca intre sapte si 15 ani de inchisoare.

Sursa: Pro Tv

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specilazată în trafic de persoane şi proxenetism. Aceştia erau suspectaţi că recrutau tinere sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în Austria, unde le transportau şi le exploatau sexual în cluburi de noapte.

La data de 20 septembrie a.c., poliţiştiiServiciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad, cu sprjinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au destructurat o grupare infracţională, formată din cinci persoane, specializată în trafic de persoane şi proxenetism.

Pentru depistarea suspecţilor şi probarea activităţii infracţionale, s-au efectuat trei percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere. În urma percheziţiilor, a fost ridicat un pistol cu bile de cauciuc ce aparţine unuia dintre suspecţi şi mai multe mijloace de probă.

Membrii grupării sunt suspectaţi că, din anul 2010, până în prezent, ar fi recrutat, sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în Austria, în diferite domenii, mai multe tinere. Ulterior, le-ar fi transportat şi cazat înAustria, unde le-ar fi obligat, prin ameninţări şi violenţă, la practicarea prostituţiei în cluburi de noapte. Astfel, membrii grupării obţineau sume importante de bani. Cei cinci suspecţi au fost reţinuţi pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, trafic de persoane şi proxenetism.

La data de 21 septembrie a.c., suspecţii au fost prezentaţi cu propunere de arestare preventivă magistraţilor Tribunalului Arad, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă. Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al D.I.P.I..

Două persoane au fost prinse în flagrant, de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Arad, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, în timp ce încercau să vândă aproximativ un kilogram de rezină de cannabis. Suspecţii au fost arestaţi preventiv.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad din cadrul B.C.C.O. Timişoara, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, au efectuat investigaţii cu privire la comercializarea de droguri de risc pe raza judeţului Arad.

În noaptea de 22 spre 23 aprilie a.c., au fost prinşi în flagrant un tânăr de 23 de ani, din Buzău şi un bărbat de cetăţenie chineză, de 33 de ani, rezident în Bucureşti, în timp ce încercau să comercializeze 924 de grame de rezină de cannabis.

În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus reţinerea suspecţilor pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentaţi Tribunalului Arad, cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, fapte prevăzute şi pedepsite de art.2 al.1 din Legea 143/2000. Pe numele acestora au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 29 zile

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.